KYC Vragen

Vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) zijn banken verplicht om onderzoek te doen naar hun klanten. Omdat de overheid deze controles vanwege privacywetgeving niet zelf mag uitvoeren, ligt deze verantwoordelijkheid bij de banken. Dit kan ertoe leiden dat klanten – zowel zakelijk als particulier – lastige vragen krijgen van de bank over hun financiën. Deze vragen kunnen dreigend overkomen, zeker als er wordt gesproken over het eventueel beëindigen van de bankrelatie.

Met 8,5 jaar ervaring in het KYC-vakgebied bied ik hulp bij het begrijpen en beantwoorden van deze vragen. Dankzij mijn ervaring weet ik precies wat banken willen weten en hoe u uw situatie helder kunt uitleggen, zodat uw dossier snel en correct kan worden afgehandeld.

Preventief sparren

Banken delen klanten in risicocategorieën in op basis van hun transacties en sector. Hoe hoger het risico, hoe vaker en strenger je gecontroleerd wordt – tot zelfs beëindiging van je rekening.



Om dat te voorkomen, kun je preventief met mij sparren. Dankzij mijn ervaring weet ik precies waar banken op letten en hoe je slim en zorgvuldig kunt reageren, zónder onnodig veel prijs te geven. Zo blijf jij in control over je bankzaken én privacy.

Overige

Banken kunnen lastig doen bij het aanvragen van een nieuwe rekening of als je verhuist naar het buitenland, vooral als ze je als risico zien. Dit kan leiden tot afwijzing of eindeloze vragenlijsten.

Ik help je met het goed beantwoorden van deze KYC-vragen, zodat je wél een rekening kunt openen of zorgeloos kunt verhuizen zonder gedoe met de bank. Samen zorgen we ervoor dat jij als klant als neutraal risico wordt gezien.